Fast know your client

Fast Know Your Client – solução complementar ao seu processo de PLD

O processo de prevenção a lavagem de dinheiro precisa de:

Informação

Informações a respeito do novo proponente

Capacidade

Definir sua capacidade financeira

O Fast Know Your Client é a solução para complementar sua análise.

“Tenha parâmetros para a atipicidade financeira na prevenção a lavagem de dinheiro!”

Diferenciais:

Exclusivo algoritmo de capacidade financeira

Complementado com as informações internas da instituição

Flexibilidade para adequação a política de cada instituição

Como funciona

1

Instituição envia os dados

2

Fast KYC processa algoritmo

3

Retorno com capacidade financeira

Indicado para:

Bancos – Circular 3.978 BACEN

Corretoras – Instrução 617 CVM

Seguradoras – Circular 612 SUSEP

Benefícios:

Simplifica adequação à PLD/FT

Processo apartado da captação de clientes

Contato

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